Bizkaia tsiviilkaart on laiali lammutanud kuritegeliku ühenduse, mis tegeles niinimetatud " sarnaste kelmusega ", mis on ohvreid nõudnud mitmes Hispaania provintsis. Bizkaia väejuhatuse meeskonna läbiviidud operatsiooni käigus tuvastati neli inimest, keda väidetavalt süüdistatakse pettuses, rahapesus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises.
Kahtlusalused, Bizkaia, Huelva, Sevilla ja Valencia elanikud, meelitasid oma ohvreid võltsprofiilide kaudu kiirsõnumirakendustes. Nad pakkusid neile kiiret ja lihtsat sissetulekut lihtsate toimingute tegemise eest sotsiaalmeedias, näiteks postituste meeldimise või teatud profiilide jälgimise eest. Uurimine algas pärast seda, kui üks ohvritest teatas pettusest võimudele.
Nii toimis "meeldimise" pettuseskeem
Selle võrgustiku tegutsemisviis järgis hästi uuritud mustrit. Esimeses etapis lisasid petised kasutajaid sõnumsidegruppidesse, kus lubasid väikeseid tasusid väga lihtsate toimingute tegemise eest. Skeemi usaldusväärsuse suurendamiseks tegid nad esialgseid makseid, tavaliselt 50–100 eurot, kuigi mõnel juhul ulatusid need 300 euroni. Sel viisil võitsid nad ohvrite täieliku usalduse pakkumise vastu.
Kui kurjategijad olid usalduse võitnud, muutsid nad oma lähenemisviisi. Nad hakkasid kasutajatelt nõudma keerukamaid ülesandeid, mis nõudsid rahalist panust , lubades raha tagasi saada koos märkimisväärse kasumiga. Nõutud summad suurenesid järk-järgult, kuni hetkel, kui ohvrid makse tegid, katkestasid kurjategijad igasuguse suhtluse ja kadusid rahaga.
Team @ agendid analüüsisid põhjalikult pangatehinguid ja kuritegeliku tegevusega seotud tehnoloogilisi seoseid. See töö võimaldas neil tuvastada mitme pangakonto omanikud, mida kasutati ohvritelt raha vastuvõtmiseks. Nende kontode uurimine näitas suurt tehingute mahtu, mis oli kooskõlas teiste sarnaste juhtumitega, mis viis kaheksa täiendava ohvri tuvastamiseni.
Ohvrid levisid üle kogu riigi territooriumi
Seni on tsiviilkaart tuvastanud üheksa pettuse ohvriks langenud inimest, kellest on mõjutatud Valencia, Tarragona, Huelva, Madridi, Jaéni, Astuuria ja Sevilla elanikud. Nende hulgas on Jaéni elanik, kes lisandub petturliku sissetuleku teenimise skeemi ohvriks langenud ohvrite nimekirja. Uurimine ei välista võimalust, et juhtumi laiema leviku korral tuleb esile rohkem ohvreid.
Juhtumi toimik on edastatud Barakaldo (Bizkaia) esimese astme kohtu tsiviil- ja eeluurimise osakonnale. Neljale uurimise all olevale isikule esitatakse süüdistus pettuses , rahapesus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises , mis on kuriteod, mille eest võidakse karistada vanglakaristuse ja rahatrahviga.
Soovitused sarnase pettuse ohvriks langemise vältimiseks
Kodanikukaitse tuletab avalikkusele meelde, kui oluline on olla ettevaatlik igasuguste pakkumiste suhtes, mis lubavad minimaalsete veebitoimingute eest lihtsat raha. Küberkurjategijad kasutavad sageli sotsiaalse manipuleerimise tehnikaid, et luua kiireloomulisus ja survetunne, seega on oluline mitte teha rutakaid otsuseid. Kahtluste korral on soovitatav koguda tõendeid ja esitada elektrooniline aruanne Kodanikukaitse veebiportaali või ametliku veebisaidi kaudu.
Samuti hoiatavad nad raha ettemaksu saatmise eest oletatava tulevase kasu saamiseks, kuna see on üks selgemaid pettuse märke. Profiilide ja platvormide õigsuse kontrollimine enne maksete tegemist või isikuandmete esitamist aitab vältida paljusid ebameeldivaid üllatusi. Kaardivägi rõhutab, et kodanikud saavad esitada aruandeid elektrooniliselt ilma ametlikku asutust külastamata; see teenus on saadaval veebipettuste, varguste ja muude süütegude korral.
Bizkaia tsiviilkaardi operatsioon on lammutanud üleriigilise võrgustiku, kuid oht langeda sellise pettuse ohvriks püsib. Valvsus ja digitaalse turvalisuse juhiste järgimine on parim kaitse "meeldib"-pettuse vastu – pettus, mis oma näilisest lihtsusest hoolimata on suutnud petta kümneid inimesi üle Hispaania.